13 отзывов 
Банк России провел чистку финансовых структур
Главный регулятор страны пересмотрел деятельность ряда финансовых учреждений и принял решения об отзыве и аннулировании лицензий, дающих право учреждениям осуществлять банковскую деятельность.
Под горячую руку регулятора попали такие финансовые учреждения как «Народный Банк» (№ регистрации 2249) и «Невастройинвест» (№ регистрации 1926). Согласно приказу от 24 июля 2020 года, «Народный Банк» неоднократно нарушал действующие законы, согласно которым регулируется банковская деятельность, в частности те, что касаются вопросов отмывания доходов, которые были получены нелегальным путем.
Что касается «Невастройинвест», то нарушения данного банка состоят в противодействии легализации доходов, которые были получены мошенническим путем, а так же подача с задержкой в сроках преимущественно недостоверной информации по совершенным операциям в соответствующие органы контроля.
Согласно приказу Банка России, все расчеты с действующими вкладчиками «Народного Банка» и «Невастройинвест» будут завершены до 7 августа 2020 года. Выплаты будут произведены за счет средств Агентства по страхованию вкладов.
Помимо отзыва лицензий, Банк России аннулировал лицензии у «Центрально-Азиатского» и «Ресурс-траст» банков, основываясь на ходатайствах кредитных организаций. Расчеты с вкладчиками «Центрально-Азиатского» банка также будут произведены до 7 августа текущего года. Что же касается «Ресурс-траста», то банк не являлся участником общей системы страхования вкладов и клиенты данного банковского учреждения не могут рассчитывать на какие-либо компенсации.
Специалисты Financial Magnat настоятельно рекомендуют сотрудничать исключительно с надежными банковскими структурами и выбрать подходящий вариант можно в данном рейтинге.
Комментарии